ED melampirkan properti Mumbai senilai Rs 3,75 cr dari ajudan Sena MP Bhavana Gawali – India News
Top Stories

ED melampirkan properti Mumbai senilai Rs 3,75 cr dari ajudan Sena MP Bhavana Gawali – India News

Direktorat Penegakan (ED) telah melampirkan properti senilai Rs 3,75 crore di Nariman Point Mumbai Selatan milik seorang yang diduga ajudan anggota parlemen Shiv Sena Bhavana Gawali sehubungan dengan kasus pencucian uang.

Harta tak bergerak terlampir senilai Rs 3,75 crore milik Saeed Khan, salah satu direktur Mahila Utkarsha Pratisthan dan diduga rekan dekat Bhavana Gawali.

Penyelidikan, menurut para pejabat, telah mengungkapkan bahwa ada konspirasi yang direncanakan dengan baik untuk mengubah Perwalian Mahila Utkarsha Pratisthan menjadi Perusahaan Bagian 8 (organisasi nirlaba) melalui cara-cara curang dan untuk menyedot uang dari Perwalian.

“TLSM tersebut sebelumnya dijalankan oleh Bhavana Gawli dan ibunya dan kemudian diubah menjadi sebuah perusahaan dengan memanipulasi pembukuan serta memalsukan dan memalsukan berbagai dokumen dan tanda tangan pejabat perwalian. Setelah diubah menjadi perusahaan, ibu Bhavana Gawali, Shalini dan Khan diangkat menjadi direktur perusahaan,” tambah para pejabat.

ED menuduh bahwa properti terlampir di Nariman Point dibeli dari uang tunai yang diambil dari perwalian dan diubah menjadi cek sebagai entri pinjaman dari penyedia entri akomodasi yang dikenal.

Menurut sumber, penyimpangan sekitar Rs 17 crore ditemukan di Trust.

Seorang pekerja sosial, yang diidentifikasi sebagai Harish Sarda, telah menuduh bahwa Bhavana Gawali telah menipu National Cooperative Development Corporation (NCDC) melalui sebuah perusahaan bernama Balaji Sahkari Particle Board dengan mengambil pinjaman sebesar Rs 43,35 crore. Harish Sarda mengklaim bahwa Bhawana Gawali meminjam uang dari NCDC selama sepuluh tahun tetapi perusahaan itu tidak pernah benar-benar dimulai.

Penyimpangan serupa diduga ditemukan sehubungan dengan perusahaan Bhavana Gawali, Bhavana Agro Products and Services Ltd. Untuk perusahaan ini, dia dilaporkan meminjam Rs 7,5 crore dari dua bank. Perusahaan itu kemudian dijual kepada sekretaris pribadinya seharga Rs 7,09 crore, kata sumber.

Petugas ED sebelumnya melakukan penggerebekan dan menanyai beberapa orang yang terkait dengan Bhavana Gawali di Washim.

ED telah mengajukan kasus pencucian uang terhadap berbagai individu yang terkait dengan Mahila Utkarsha Pratisthan pada 11 Mei 2021.

Gawali sendiri sudah tiga kali dipanggil oleh petugas UGD namun dia tidak hadir di hadapan pihak agensi. Dia baru-baru ini dipanggil pada 24 November.

Pejabat ED bulan lalu juga memeriksa dua kontraktor yang telah diberikan kontrak pekerjaan pembangunan jalan dari dana pemerintah pusat dan dana bantuan Covid-19 senilai crores untuk menyediakan paket makanan di daerah suku. Pemeriksaan berlangsung di distrik Hingoli di Maharashtra di mana dua kontraktor yang terkait dengan Saeed Khan diinterogasi. Badan tersebut mencurigai adanya penggelapan dana pemerintah pusat dalam kedua kontrak tersebut.

Saeed Khan ditangkap oleh ED selama penyelidikan dan dia saat ini dalam tahanan pengadilan. Sebuah dakwaan telah diajukan terhadap Saeed Khan.

Mahila Utkarsha Pratisthan Limited (perusahaan Bagian 8), Saeed Khan ditangkap sehubungan dengan kasus tersebut dan saat ini berada di bawah tahanan pengadilan.

BACA: Shiv Sena MP di radar ED atas penjualan pabrik yang mati | Eksklusif

BACA JUGA: Bombay HC menolak pembelaan Anandrao Adsul dari Shiv Sena terhadap proses ED

Posted By : totobet