Departemen TI menyita uang tunai yang tidak terhitung senilai Rs 66 lakh setelah operasi pencarian di Maharashtra, Delhi, Gujarat
Top Stories

Departemen TI menyita uang tunai yang tidak terhitung senilai Rs 66 lakh setelah operasi pencarian di Maharashtra, Delhi, Gujarat

Departemen Pajak Penghasilan telah melakukan operasi penggeledahan dan penyitaan pada perusahaan India tertentu dan perusahaan asosiasi mereka, yang dikendalikan oleh negara tetangga. Tindakan penggeledahan tersebut menghasilkan penyitaan uang tunai yang tidak terhitung sekitar Rs. 66 juta.

Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam bisnis bahan kimia, bantalan bola, suku cadang mesin, dan mesin cetak injeksi.

Aksi penggeledahan yang dilakukan pada 16 November itu meliputi sekitar 20 lokasi yang tersebar di Mumbai, Ahmedabad dan Gandhidham di Gujarat dan juga di Delhi.

BACA: Departemen TI menggerebek dua grup real estat Delhi-NCR, mendeteksi pendapatan gelap Rs 400 crore

“Sejumlah besar bukti yang memberatkan dalam bentuk data digital yang menunjukkan perolehan pendapatan tak terhitung yang besar oleh perusahaan-perusahaan ini telah ditemukan dan disita. Telah ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam penghindaran pajak melalui manipulasi pembukuan,” sebuah kata pernyataan resmi.

Analisis bukti mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan ini telah melakukan transfer dana dengan menggunakan jaringan perusahaan cangkang ke negara tetangga. Diperkirakan jumlah Rs 20 crore ditransfer dalam 2 tahun terakhir melalui modus operandi di atas.

Penyelidikan telah mengungkapkan bahwa sebuah perusahaan profesional yang berbasis di Mumbai tidak hanya membantu dalam pembentukan perusahaan cangkang ini tetapi juga menyediakan direktur tiruan untuk perusahaan cangkang ini.

“Penyelidikan juga menunjukkan bahwa direktur palsu ini adalah karyawan/pengemudi perusahaan profesional atau mereka bukan orang biasa. Saat ditanyai, mereka mengakui bahwa mereka tidak mengetahui kegiatan perusahaan-perusahaan ini dan bahwa mereka telah menandatangani kontrak. dokumen sesuai instruksi pejabat utama,” kata pernyataan itu.

Kantor profesional juga berperan dalam membantu warga negara asing dengan memberikan alamatnya untuk perbankan dan persyaratan peraturan lainnya.

“Salah satu perusahaan yang memperdagangkan bahan kimia ditemukan mengarahkan klaim pembelian melalui Pulau Marshall, yurisdiksi pajak yang rendah. Perusahaan tersebut sebenarnya membeli barang senilai Rs. 56 crore dari perusahaan tetangga tetapi hal yang sama telah ditagih dari Pulau Marshall, ” tambah pernyataan itu.

Namun, pembayaran untuk pembelian tersebut telah dilakukan ke rekening bank perusahaan yang berbasis di Pulau Marshall yang diadakan di negara tetangga.

Lebih lanjut digali selama proses penggeledahan bahwa perusahaan India ini juga terlibat dalam mengambil tagihan pembelian yang tidak asli untuk mengurangi kewajiban pajaknya dan juga membayar tunai yang tidak terhitung untuk pembelian tanah di India.

Rekening bank dari beberapa perusahaan, dengan saldo bank agregat sekitar Rs. 28 crore, telah ditahan.

Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung.

BACA JUGA: Departemen TI mendeteksi pendapatan ilegal Rs 70 crore dari perusahaan Karnataka

BACA JUGA: Chennai: Bea Cukai menyita idola Ganapati berusia 400 tahun di Kanchipuram

Posted By : totobet